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(特別取締役による取締役会の決議)
第三百七十三条   第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合（監査等委員会設置会社にあっては、第三百九十九条の十三第五項に規定する場合又は同条第六項の規定による定款の定めがある場合を除く。）には、取締役会は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役（以下この章において「特別取締役」という。）のうち、議決に加わることができるものの過半数（これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって行うことができる旨を定めることができる。

Resolution of Board of Directors by Special Directors
Article 373   Notwithstanding the provisions of Article 369, paragraph (1), in cases where a Company with a Board of Directors (excluding a Company with a Nominating Committee, etc.) falls under all of the following requirements (in cases of a Company with an Audit and Supervisory Committee, excluding the cases prescribed in Article 399-13, paragraph (5) or cases where there are provisions of articles of incorporation pursuant to the provisions of paragraph (6) of the same Article), the board of directors may provide to the effect that the resolution of the board of directors on the matters listed in Article 362, paragraph (4), items (i) and (ii) or Article 399-13, paragraph (4), items (i) and (ii) may be passed, where the majority (in cases where a higher proportion is determined by the board of directors, such proportion or more) of three or more directors appointed in advance (hereinafter in this Chapter referred to as "Special Directors") who are entitled to participate in the vote are present, by the majority (in cases where a higher proportion is determined by the board of directors, such proportion or more) of such directors who are present: 一   取締役の数が六人以上であること。 (i)   that there are six or more directors; and 二   取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 (ii)   that one or more of the directors are Outside Directors.

前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役以外の取締役は、第三百六十二条第四項第一号及び第二号又は第三百九十九条の十三第四項第一号及び第二号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要しない。この場合における第三百六十六条第一項本文及び第三百六十八条の規定の適用については、第三百六十六条第一項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役（第三百七十三条第一項に規定する特別取締役をいう。第三百六十八条において同じ。）」と、第三百六十八条第一項中「定款」とあるのは「取締役会」と、「各取締役」とあるのは「各特別取締役」と、同条第二項中「取締役（」とあるのは「特別取締役（」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。

In cases where there is a provision on the vote by Special Directors pursuant to the provisions of the preceding paragraph, directors other than the Special Directors are not required to attend the board of directors meeting that decides the matters listed in Article 362, paragraph (4), items (i) and (ii) or Article 399-13, paragraph (4), items (i) and (ii). For the purpose of the application of the provisions of the main clause of Article 366, paragraph (1) and Article 368 to such cases, "any director" in the main clause of Article 366, paragraph (1) is read as "any Special Director (meaning the Special Director provided for in Article 373, paragraph (1); the same applies in Article 368)", "in the articles of incorporation" in Article 368, paragraph (1) is read as "by the board of directors", "each director" in the same paragraph is read as "each Special Director", "directors (" in paragraph (2) of that Article is read as "Special Directors (", and "directors and" in the same paragraph is read as "Special Directors and". 一   取締役の数が六人以上であること。 (i)   that there are six or more directors; and 二   取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 (ii)   that one or more of the directors are Outside Directors.

特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

The person who is appointed by Special Directors from among themselves must report without delay after the resolution of the board of directors under the preceding paragraph the content of such resolution to the directors other than the Special Directors. 一   取締役の数が六人以上であること。 (i)   that there are six or more directors; and 二   取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 (ii)   that one or more of the directors are Outside Directors.

第三百六十六条（第一項本文を除く。）、第三百六十七条、第三百六十九条第一項、第三百七十条及び第三百九十九条の十四の規定は、第二項の取締役会については、適用しない。

The provisions of Article 366 (excluding the main clause of paragraph (1)), Article 367, Article 369, paragraph (1), Article 370, and Article 399-14 do not apply to the board of directors under paragraph (2). 一   取締役の数が六人以上であること。 (i)   that there are six or more directors; and 二   取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 (ii)   that one or more of the directors are Outside Directors.