|
日本法令外国語訳データベースシステム - [法令本文表示] - 会社法施行規則 | 平成三十年法務省令第五号 改正
(指名委員会等の議事録) 第百十一条
法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
Minutes of Nominating Committee Meetings Article 111
The preparation of minutes of Nominating Committee, etc. meetings pursuant to the provisions of Article 412, paragraph (3) of the Act is governed by the provisions of this Article.
-
一
指名委員会等が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
-
(i)
if the Nominating Committee, etc. meeting was held (including the manner of attendance if directors, executive officers, Accounting Advisor(s), or Financial Auditor(s) not at the location were in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting);
-
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
-
(ii)
a summary of the progress of the agenda of the Nominating Committee, etc. meeting and the results thereof;
-
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
-
(iii)
if a committee member is a specially-interested party regarding a matter requiring a resolution, the name of the committee member;
-
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五指名委員会等に出席した取締役（当該指名委員会等の委員であるものを除く。）、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
-
(iv)
if the Nominating Committee, etc. is the audit committee, and the following opinions or oral statements are offered, a summary of those opinions or oral statements:
(a)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 375, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (4) of the same Article;
(b)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 397, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (5) of the same Article;
(c)
opinions and oral statements in relation to a report if the report to audit committee members carried out in the audit committee is to be carried out pursuant to the provisions of Article 419, paragraph (1) of the Act;
(v) the names of directors (excluding those who are members of the Nominating Committee, etc.) executive officers, Accounting Advisor(s), and Financial Auditor(s) in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting;
-
六
指名委員等会の議長が存するときは、議長の氏名
-
(vi)
the name of the chairperson of the Nominating Committee, etc. meeting, if any.
-
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
-
(i)
the content of the particulars about which a report to the Nominating Committee, etc. is deemed unnecessary;
-
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
-
(ii)
the date on which the report to the Nominating Committee, etc. was deemed unnecessary;
-
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
-
(iii)
the name of the Committee member performing duties in relation to preparation of the minutes.
指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
Minutes of Nominating Committee, etc. meetings must be prepared in writing or as Electronic or Magnetic Records.
-
一
指名委員会等が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
-
(i)
if the Nominating Committee, etc. meeting was held (including the manner of attendance if directors, executive officers, Accounting Advisor(s), or Financial Auditor(s) not at the location were in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting);
-
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
-
(ii)
a summary of the progress of the agenda of the Nominating Committee, etc. meeting and the results thereof;
-
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
-
(iii)
if a committee member is a specially-interested party regarding a matter requiring a resolution, the name of the committee member;
-
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五指名委員会等に出席した取締役（当該指名委員会等の委員であるものを除く。）、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
-
(iv)
if the Nominating Committee, etc. is the audit committee, and the following opinions or oral statements are offered, a summary of those opinions or oral statements:
(a)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 375, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (4) of the same Article;
(b)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 397, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (5) of the same Article;
(c)
opinions and oral statements in relation to a report if the report to audit committee members carried out in the audit committee is to be carried out pursuant to the provisions of Article 419, paragraph (1) of the Act;
(v) the names of directors (excluding those who are members of the Nominating Committee, etc.) executive officers, Accounting Advisor(s), and Financial Auditor(s) in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting;
-
六
指名委員等会の議長が存するときは、議長の氏名
-
(vi)
the name of the chairperson of the Nominating Committee, etc. meeting, if any.
-
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
-
(i)
the content of the particulars about which a report to the Nominating Committee, etc. is deemed unnecessary;
-
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
-
(ii)
the date on which the report to the Nominating Committee, etc. was deemed unnecessary;
-
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
-
(iii)
the name of the Committee member performing duties in relation to preparation of the minutes.
指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
Minutes of Nominating Committee, etc. meetings must have the following particulars as content:
-
一
指名委員会等が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
-
(i)
if the Nominating Committee, etc. meeting was held (including the manner of attendance if directors, executive officers, Accounting Advisor(s), or Financial Auditor(s) not at the location were in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting);
-
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
-
(ii)
a summary of the progress of the agenda of the Nominating Committee, etc. meeting and the results thereof;
-
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
-
(iii)
if a committee member is a specially-interested party regarding a matter requiring a resolution, the name of the committee member;
-
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五指名委員会等に出席した取締役（当該指名委員会等の委員であるものを除く。）、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
-
(iv)
if the Nominating Committee, etc. is the audit committee, and the following opinions or oral statements are offered, a summary of those opinions or oral statements:
(a)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 375, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (4) of the same Article;
(b)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 397, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (5) of the same Article;
(c)
opinions and oral statements in relation to a report if the report to audit committee members carried out in the audit committee is to be carried out pursuant to the provisions of Article 419, paragraph (1) of the Act;
(v) the names of directors (excluding those who are members of the Nominating Committee, etc.) executive officers, Accounting Advisor(s), and Financial Auditor(s) in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting;
-
六
指名委員等会の議長が存するときは、議長の氏名
-
(vi)
the name of the chairperson of the Nominating Committee, etc. meeting, if any.
-
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
-
(i)
the content of the particulars about which a report to the Nominating Committee, etc. is deemed unnecessary;
-
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
-
(ii)
the date on which the report to the Nominating Committee, etc. was deemed unnecessary;
-
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
-
(iii)
the name of the Committee member performing duties in relation to preparation of the minutes.
法第四百十四条の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
In the case when a report to the Nominating Committee, etc. is deemed unnecessary pursuant to the provisions of Article 414 of the Act, the minutes of the Nominating Committee, etc. meeting are to have the following particulars as content:
-
一
指名委員会等が開催された日時及び場所（当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
-
(i)
if the Nominating Committee, etc. meeting was held (including the manner of attendance if directors, executive officers, Accounting Advisor(s), or Financial Auditor(s) not at the location were in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting);
-
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
-
(ii)
a summary of the progress of the agenda of the Nominating Committee, etc. meeting and the results thereof;
-
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
-
(iii)
if a committee member is a specially-interested party regarding a matter requiring a resolution, the name of the committee member;
-
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五指名委員会等に出席した取締役（当該指名委員会等の委員であるものを除く。）、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
-
(iv)
if the Nominating Committee, etc. is the audit committee, and the following opinions or oral statements are offered, a summary of those opinions or oral statements:
(a)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 375, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (4) of the same Article;
(b)
opinions and oral statements made at an audit committee meeting pursuant to the provisions of Article 397, paragraph (1) of the Act, as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of paragraph (5) of the same Article;
(c)
opinions and oral statements in relation to a report if the report to audit committee members carried out in the audit committee is to be carried out pursuant to the provisions of Article 419, paragraph (1) of the Act;
(v) the names of directors (excluding those who are members of the Nominating Committee, etc.) executive officers, Accounting Advisor(s), and Financial Auditor(s) in attendance at the Nominating Committee, etc. meeting;
-
六
指名委員等会の議長が存するときは、議長の氏名
-
(vi)
the name of the chairperson of the Nominating Committee, etc. meeting, if any.
-
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
-
(i)
the content of the particulars about which a report to the Nominating Committee, etc. is deemed unnecessary;
-
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
-
(ii)
the date on which the report to the Nominating Committee, etc. was deemed unnecessary;
-
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
-
(iii)
the name of the Committee member performing duties in relation to preparation of the minutes.
|
